банковских
- Чрезмерная активность ATM
- Взрыв в полезной деятельности
- Обращение средств
- Чрезмерный наличные / наличные в эквиваленте операции
- Частое кредитной деятельности
- Мониторинг операций политически активных лиц (PEP), Некооперативное стран или территорий (НССТ), FATF черный список стран
- Досрочное погашение кредитов
- Уклонение от уплаты налогов
- Финансовая торговля
ценные бумаги
- Инсайдерская торговля
- передний ход
- Tailgating
- Вымойте сделки
- Цена линейного изменения
- Картина ленты
- Расслоение
- Объем торгов шип
- Торговая скачок цен
- Мониторинг Пассивные и крупные заказы
- Чрезмерное отменяют и поправляет
- Частые изменения в инструкции
страхование
- Присвоение несвязанными сторонами
- Третья сторона оплаты
- Мониторинг топ-взлетов
- Мониторинг политики от чувствительных местоположения
- Высокое значение Операции с наличными
- Условия аннулирования
- несколько политик одного владельца
- Предать политики
- Высокий риск оплаты
- Несколько свободный взгляд отмены
- Инвестиции не соизмеримы с доходами
- Частое изменение адреса
- Необычный номер владельца политики на адрес
Имя Скрининг - Расширенные возможности, которые экономят время и деньги
увеличить точность соответствия имен и сократить время рекультивации поддерживать упрощенной и ускоренной клиентов процесса проверки. Во многих случаях, ложных срабатываний были снижены с 30% до 50%. Try online »
Знай своего клиента - Улучшенная Due Diligence
Обеспечить оценку конец в конец риск клиента от клиента к onboarding регулярного обзора уровня риска клиента. Централизация уровень риска клиента для банка и поделиться с другими системами, чтобы иметь представление клиентов состоят.
Скрининг оплаты - Список фильтрации для PEP, террора, санкции и т.д.
генерирует высокие хиты качества с низким ложных срабатываний; предприятия широкий охват список часы, мульти-юрисдикционный скрининг по бизнес-единиц и интегрированных исследований обеспечить охват конца в конец для фирм.
Мониторинг транзакций - Предупреждение поколения и управления дело
позволяет охват конца в конец для обнаружения, забив, предупреждая, обработки документооборота и отчетности подозрительной деятельности, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма; поддерживает полный жизненный цикл расследование с интегрированной платформы управления делами; Повышение производительности сотрудников и помогает фирмам удовлетворить нормативные обязательства в экономически эффективным образом.
