Banking
- Atividade ATM excessiva
- Explosão em atividade benéfica
- Circulação de fundos
- Excesso de dinheiro / transações em dinheiro equivalente
- atividade de crédito Frequent
- Monitoramento de transações de pessoas politicamente ativas (PEP), países ou territórios (NCCT) não cooperantes, países da lista negra do GAFI
- reembolso antecipado de empréstimos
- Evasão fiscal
- Financiamento do comércio
Securities
- operações de iniciados
- front running
- A utilização não autorizada
- comércios lavagem
- Preço de rampa
- Pintura a fita
- estratificação
- Negociação volume de pico
- Negociação preço pico
- monitoramento de ordens passivas e grandes
- Excesso de cancelar e corrige
- alterações frequentes instruções
Insurance
- Atribuição a partes independentes
- Terceiros Pagamento
- Monitoramento da Top-ups
- Acompanhamento das políticas de localização Sensitive
- Transações em dinheiro de Alto Valor
- política de Cancelamento
- várias políticas único proprietário
- Rendição de políticas
- pagamento de Alto Risco
- Vários cancelamentos olhar livre
- Investimento não compatível com o rendimento
- mudança freqüente em Endereço
- número incomum de proprietário da política por endereço
Nome de Triagem - As características avançadas que poupam tempo e dinheiro
aumentar a precisão correspondente nome e reduzir o tempo de remediação para apoiar um processo de due diligence cliente simplificado e acelerado. Em muitos casos, os falsos positivos foram reduzidas de 30% para 50%. Try online »
Conheça seu Cliente - Due Diligence reforçada
fornecer a avaliação end-to-end de integração de risco do cliente ao cliente de uma revisão regular do nível de risco dos clientes, centralize o nível de risco do cliente para o Banco e compartilhar com outros sistemas para ter uma visão do cliente consistem.
Apresentação de transação - Filtragem Watchlist para PEP, Terror, Sanção, etc
gera visitas de alta qualidade com baixo falsos positivos; cobertura de lista de vigilância em toda a empresa, a triagem multi-jurisdicional entre unidades de negócios e investigações integradas fornecer cobertura end-to-end para as empresas.
Transaction Monitoring - Geração de alerta e gestão de casos
permite a cobertura end-to-end para a detecção, pontuação, alertando, processamento de fluxo de trabalho e relatórios de atividades suspeitas relacionadas com o branqueamento de capitais eo financiamento do terrorismo; suporta o ciclo de vida investigação completa com uma plataforma integrada de gerenciamento de caso; melhorando a produtividade da equipe ea ajuda às empresas o cumprimento das obrigações regulamentares de uma forma custo-eficiente.
