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은행업

  • 과도한 ATM 활동
  • 유익한 활동에 버스트
  • 자금의 순환
  • 과도한 현금 / 현금성 거래
  • 자주 대출 활동
  • 정치적으로 활동적인 사람 (PEP), 비 협력 국가 또는 지역 (NCCT), FATF 블랙리스트 국가의 트랜잭션을 모니터링
  • 대출의 조기 상환
  • 탈세
  • 무역 금융
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증권 업계

  • 내부자 거래
  • 전면 실행
  • 뒤를 바짝
  • 워시 거래
  • 가격 램핑
  • 테이프를 회화
  • 레이어링
  • 거래량 스파이크
  • 거래 가격 스파이크
  • 수동 및 대량 주문 모니터링
  • 과도한 취소하고 보정한다
  • 지침에 자주 변경
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보험

  • 관련이없는 자에게 할당
  • 타사 결제
  • 인기 업의 모니터링
  • 민감한 위치에서 정책의 모니터링
  • 높은 가치의 현금 거래
  • 정책 취소
  • 단일 소유자 여러 정책
  • 정책의 항복
  • 고위험 지급
  • 여러 무료보기 취소
  • 투자 소득에 비례하지 않는다
  • 주소 자주 변경
  • 주소 당 정책 소유자의 비정상적인 수

이름 상영

이름 상영 - 시간과 비용을 절약 할 고급 기능

이름 정합의 정확도를 향상시키고 단순화하고 가속화 고객 실사 과정을 지원하기 위해 치료 시간을 감소시킨다. 많은 경우에, 오 탐지가 30 % 내지 50 %로 감소되었다. Try online »


당신의 고객을 알고 - 강화 된 실사

일반 고객의 위험 수준의 검토 고객 보딩에서 엔드 - 투 - 엔드 고객의 위험 평가를 제공합니다.고객 뷰를 구성하도록 은행에 대한 고객의 위험 수준을 중앙 집중화 및 다른 시스템과 공유.

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트랜잭션 검사

트랜잭션 검사 - PEP, 테러, 제재 등에 대한 관심 목록 필터링

낮은 오탐 (false positive)과 높은 품질의 히트를 생성 전사적 감시 목록 범위, 사업 단위 및 통합 조사를 통해 멀티 관할 심사는 기업에 대한 엔드 - 투 - 엔드 범위를 제공합니다.


트랜잭션 모니터링 - 경고 생성 및 사례 관리

검출, 득점, 경고, 워크 플로우 처리, 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 관련된 의심스러운 활동보고를 위해 엔드 - 투 - 엔드 범위를 가능하게;통합 사례 관리 플랫폼 전체 조사 수명주기를 지원합니다; 직원의 생산성 향상을 돕는 기업은 비용 효율적으로 규제 의무를 이행.

트랜잭션 모니터링