バンキング
- 過度のATMアクティビティ
- 有益な活動にバースト
- 資金の循環
- 過度の現金/現金同等取引
- 頻繁な融資活動
- 政治的に積極的な人（PEP）、非協力国や地域（NCCT）、FATFブラックリスト国のトランザクションを監視
- ローンの早期返済
- 脱税
- 貿易金融
証券業界
- インサイダー取引
- フロントランニング
- 共連れ
- 仮装売買
- 価格ランピング
- テープ絵画
- レイヤリング
- 出来高スパイク
- 取引価格スパイク
- パッシブおよび大口注文の監視
- 過度のキャンセル及びに対し補正
- 命令を頻繁に変更
保険
- 無関係の当事者への代入
- 第三者支払い
- トップアップのモニタリング
- 機密性の高い場所からポリシーの監視
- 高価値の現金取引
- ポリシーキャンセル
- 単一所有者複数のポリシー
- 政策の降伏
- ハイリスク支払い
- 複数のフリールックキャンセル
- 投資額は所得に見合っありません
- アドレスが頻繁に変化
- アドレスごとのポリシー所有者の異常な数
名前スクリーニング - 時間とお金を節約高度な機能
名前のマッチング精度を高め、簡略化された加速顧客デューデリジェンスのプロセスをサポートするために、修復時間を短縮します。多くの場合、偽陽性は50％、30％から減少しています。 Try online »
顧客を知る - 強化されたデューデリジェンス
常連のリスクレベルのレビューに顧客のオンボーディングから、エンドツーエンドの顧客のリスク評価を提供します。顧客ビューで構成持っている銀行に対する顧客リスクレベルを集中し、他のシステムとの共有。
トランザクションスクリーニング - PEP、テロ、制裁などのウォッチ·リストのフィルタリング
低偽陽性で高品質のヒットを生成します。企業全体の監視リストカバレッジ、ビジネスユニットと統合された調査全体のマルチ管轄スクリーニングは、企業のエンドツーエンドのカバレッジを提供します。
トランザクション監視 - アラート生成およびケース管理
検出、得点、警告、ワークフロー処理、およびマネーロンダリングやテロ資金供与に関連する不審な活動の報告のためのエンド·ツー·エンドのカバレッジを可能にします。統合ケース管理プラットフォームとの完全な調査のライフサイクルをサポートしています。スタッフの生産性を向上させ、支援する企業は、コスト効率の高い方法で規制上の義務を満たしています。
