银行业
- 过多的ATM活动
- 突发有益的活动
- 资金流通
- 过多的现金/现金等值交易
- 频繁的贷款活动
- 監測的政治活躍人士（PEP），不合作國家或地區（NCCT），FATF黑名單國家進行交易
- 提前偿还贷款
- 逃税
- 贸易融资
证券业
- 内幕交易
- 抢先交易
- 紧随渔利
- 洗售
- 炒高价格
- 操纵证券价格
- 分层
- 交易量秒杀
- 交易秒杀价
- 被动和大订单监控
- 过度的取消并进行校正
- 频繁变更的说明
保险业
- 分配给非关联方
- 第三方支付
- 额外投资（保上保）监控
- 从敏感的位置，政策监控
- 高价值现金交易
- 政策取消
- 单一业主多个策略
- 政策投降
- 高风险的付款
- 多个免费看取消
- 投资确实与收入不相称
- 在地址频繁变动
- 每个地址保单持有人的不寻常的数量
名称筛查 - 先进的功能，节省时间和金钱
提高名称匹配精度，减少处理时间，以实现有效而快捷的客户尽职调查程序。在许多情况下，误报已经减少30％至50％。 Try online »
了解你的客户 - 加强尽职调查
关于客戶属性評估（KYC）部分，我们的方案提供了完整的新客户风险评估和现有客户风险再评估以及加强尽职调查（EDD）工作流程，允许金融机构更好地识别，管理和减轻客户相关的风险。
交易筛查 - 筛查监视清单中的政治人物，恐怖分子以及受到制裁的对象等
对于金融机构各种监视清单，提高匹配质量，降低误报，并提供跨部门的协作平台，以达到完整的处理流程。
交易监察 - 可疑交易警报生成和档案管理
实现可疑交易检测，评分，警报，工作流处理的端到端全方位覆盖，协作洗钱和恐怖融资可疑活动的监管报告；提供全面的分析处理和档案管理平台；提高员工的工作效率，帮助金融机构达到具有成本效益的监管方式以履行监管义务。
